经验老到的投资方被骗了一个亿
栏目:利来娱乐充值 发布时间:2019-08-29 17:22
原标题:经验老到的出资方上圈套了一个亿

经过点缀一家“空壳”公司,以能够做银行2亿元“结构性存款”事务为幌子,欺诈一家科技公司近1亿元。近来,浙江省杭州市余杭区检察院以涉嫌欺诈罪先后批捕了黄某等9人特大欺诈违法团伙。

俩只需初中文化的人合谋金融欺诈大案

“咱们做好了方方面面的风控,公司营业执照正副本、开户许可证、公章、财政章、法人章、U盾和暗码器全在咱们这,可咱们这一个亿仍是在一小时内‘蒸腾’了……”说起上圈套的进程,余杭区某科技公司老板既懊悔又有些摸不着脑筋。

跟着违法嫌疑人黄某等人的被捕,被害人对案子的来龙去脉逐渐明晰起来。

河北籍男人黄某和任某是朋友,二人尽管都只需初中文化,可是脑筋十分灵敏。早在2017年,任某就听说过找人“背债”的事务,便是找一家公司,点缀包装后让出资方把资金转到这家公司来做银行“结构性存款”事务套利,骗得出资方的资金。他们一向想要测验,但没有成功。

今年春节前后,黄某认识了河北的一个出资方,对方乐意出3000万元出资。得到这个音讯后,黄某和任某马上找到了李某,经过李某介绍找到了“背债”公司——河北某轿车贸易公司(下称“河北公司”)和法定代表人刘某以及魏某,其实这并不是一家实在做汽贸生意的公司,而是一家“空壳”公司。尽管这次出资终究没谈成,可是开弓没有回头箭,“背债”公司都找好了,他们怎样会抛弃这个时机呢?布局仍在进行……

怎样才能让出资方信任这家“背债”公司然后上钩呢?黄某又找来了假扮“空壳”公司财政的梁某、欺诈成功后协助洗钱的李某某以及银行工作人员孙某,此外,刘某还找到了能说会道的高某假扮“空壳”公司的司理。这一团伙所有人都在黄某和任某的组织下,约好好了分赃份额,少则几百万元、多则上千万元的一块块“馅饼”砸得每个人都“头晕目眩”,他们都十分尽职地扮演好了各自的人物。

点缀“空壳”公司欺诈成功

那么,仅凭一家“空壳”公司如何做银行“结构性存款”事务套利呢?3月初,黄某找到了银行工作人员孙某,具体了解了企业做银行“结构性存款”事务的资质和条件,并把“空壳”公司信贷资质不良的法定代表人刘某换成了没有征信问题的魏某。尽管做足了“功课”,但银行对河北公司“结构性存款”的授信批复依旧没有批下来,由于该公司底子不符合处理条件。


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